“猜猜我是谁”、“我是你领导”……曾有不少人接到过这样的诈骗电话。日前，在茂名市，以此种诈骗手段诈骗的谢某强等30人被电白区法院一审宣判。 30名被告人分别以犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪等罪名，被法院判处有期徒刑19年至1年5个月不等，并处罚金25万元至3000元不等。茂名市电白区检察院相关负责人表示，该案从组织领导者到分散在各地的取款组、银行卡组、公民信息组和拨打电话窝点被全盘摧毁。

　　诈骗遍布全国多地 每笔在500-10万元

　　法院审理查明，从2011年9月份开始，谢某强等30人以“猜猜我是谁”的方式在江门市江海区、肇庆高要市以及茂名市茂南区、电白区等地进行电信诈骗。其中，被告人谢某强负责购买银行卡以及安排谢某满、徐某进、徐某飞拨打电话诈骗和提取诈骗账款，李某某、钟某有购买公民个人信息资料并提供给谢某强，其他被告人利用获得的公民个人信息资料拨打诈骗电话，诱导被害人进行转账或汇款，造成多名被害人财产损失。据统计，从2011年9月至2014年5月，谢某强等人共骗取多名被害人钱财共计人民币约870万元。

　　该案的诈骗团伙主要通过购买公民个人信息有针对性的拨打电话或串并号拨打电话实施诈骗，被害人遍布北京、上海、广东、贵州、湖南、广西、四川、安徽、山东、河南、江苏、香港等多地，其中有公务员、企业老板、白领、工人、家庭妇女、老人等，诈骗金额从500到10万元不等。此案共查获该团伙非法获取的公民个人信息近200万条，缴获银行卡近700张。

　　办案人员介绍说，诈骗团伙专业化特征也比较明显，分成专门拨打电话实施诈骗的、专门提供银行卡的、专门提供公民个人信息的和专门负责取款汇款的。各组分散各地，专门负责不同的工作，以远程操控的方式，相互配合，所得赃款按比例分成。

　　该案中13个大小不同的拨打电话诈骗的窝点，分散在茂名、江门、肇庆等不同的地方，有的在城市居民小区出租屋、有的在乡镇工厂宿舍、有的在偏远农村民宅，有的在躲到田地、山头、河边拨打诈骗电话，诈骗窝点人数3-7人不等，也有“单干”的。

　　犯罪团伙成员间主要通过电话、短信联系，远程操控提供银行卡、公民个人信息、通知提款、赃款分成等行为，团伙成员上下间多为单线联系，不同的组间联系分别使用不同的专用手机，手机内不存储对方真实姓名，仅以“8”、“2”“麻岗”、“福建”、“常”、“龟”、“介绍”、“桃”等标记。提供公民个人信息的主要通过电话联系、电子邮箱或QQ发送，提供银行卡的人员主要是通过电话联系、物流发送，很少直接接触。

　　两兄弟分持400多银行卡取款870万

　　茂名市电白区检察院办案人员介绍说，该案犯罪团伙以谢某强为主要核心的领导层呈现家族化特征，谢某强父亲(一审获刑16年，罚金8万元)、妻子(因怀孕期间取保候审，潜逃)均在该团伙的管理活动中充当重要角色。有的主要团伙成员或诈骗窝点主要成员是亲兄弟、表兄弟或其他亲属关系。比如，团伙成员徐某飞、徐某进(二人一审获刑17年，罚金15万)是孪生兄弟，专门负责按照谢某强的电话指示提款，二人分持400多张银行卡游窜在江门、肇庆等地的ATM机上为该团伙疯狂取款约870万元人民币，二人每天要到银行取款七次到二十多次不等，金额每次从几千元到几万不等。

　　该案的团伙成员多为80、90后，其中80后14人，90后有13人，最小的17岁，还有一名因不满14周岁未达到刑事责任年龄不予追究刑事责任，文化程度多为初中、小学，团伙成员年轻化特征明显。此外，团伙成员主要以居住在电白麻岗镇的谢某强的亲朋好友为纽带，团伙成员主要来自于以电白麻岗镇为中心的附近区域，其中麻岗镇的有15人、树仔镇有6人、博贺镇有5人、水东镇有3人，团伙成员中多为亲属、同村或同学关系，地域化特征明显。（赵杨 陈云飞 于兵万）